Регистратор компаний в Великобритании проведет реформы
Для регистрации компании в Великобритании директора должны будут проводить идентификацию. Это необходимо, чтобы отслеживать потенциальных мошенников и транзакции по отмыванию денежных средств.
Помимо идентификации директоров, также будут расширены полномочия Британского Регулятора (CompaniesHouse) при расследованиях, запросах и удалении ложной информации. Все эти меры повысят уровень доверия к реестру компаний и не повлияют на скорость регистрации. Национальному криминальному агентству теперь будет проще отслеживать подозрительные операции.
Идентификацию директоров планируется проводить в электронном виде. Это будет занимать несколько минут.
По данным Регулятора реестр компаний проверяют до 3 млрд пользователей в течение года.
Источник: Companies House