Пн-пт: 10.00 — 19.00
Избранное

Финансовые и Forex лицензии

Получение лицензий на финансовые операции со средствами третьих лиц — важнейшая часть будущей деятельности. Мы поможем грамотно организовать процесс, сохранить конфиденциальность данных, минимизировать риски денежных и временных потерь. Мы предлагаем услуги "под ключ", начиная с регистрации юридического лица и заканчивая открытием счета для лицензированной компании.

Узнать стоимость

Для чего необходимо получать лицензию?

Лицензию необходимо получить во всех случаях, когда деятельность связана с проведением финансовых операций со средствами третьих лиц, например:

  • торговые операции на валютном рынке (FOREX);
  • доверительное управление;
  • транзакции с ценными бумагами, драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами;
  • банковские услуги;
    и многие другие.

Это законодательное требование. Без разрешения Регулятора вы не сможете законно распоряжаться денежными средствами клиентов.

Услуги

  • Регистрация компании
  • Апостилированные документы и их пересылка
  • Сопровождение на 1 год (адрес, услуги Регистрационного агента)
  • Сопровождение в получении лицензии (включая государственный сбор)
  • Сопровождение в открытии счета
Заказать
  • Регистрация CIF
  • Апостилированные документы и их пересылка
  • Сопровождение на 1 год (адрес, услуги Регистрационного агента)
  • Сопровождение в получении лицензии
  • Сопровождение в открытии счета
Заказать
  • организация переговоров с местным адвокатом или брокером по удаленным каналам связи
  • сбор документов, консультирование
  • уплата комиссионных, назначение ответственных лиц
  • конфиденциальность
Цена не включает НДС
от 300 000 €
от 25 500 000 ₽
Заказать

Стоимость

Стоимость услуг зависит, прежде всего, от категории лицензии и региона. Влияет также длительность и сложность процедуры. В некоторых юрисдикциях срок получения лицензии может продлиться до двух лет.

Кипр

Лицензия для CIF
от 35 000 €
Заказать

Вануату

Лицензия VFSC
от 16 500 $
Заказать

Лицензии в оффшорах

Если вы только начинаете инвестиционную деятельность, то финансовые лицензии в оффшорах отлично подойдут для создания будущей репутации. Из базовых их преимуществ можно выделить:

  • Сравнительно небольшие и несложные требования Регуляторов;
  • Минимальная сумма Уставного капитала (например, в Вануату необходимо внести менее 50 000 долларов);
  • Короткие сроки (в Вануату это 2 месяца);
  • Невысокая стоимость как на этапе регистрации, так и в процессе дальнейшего обслуживания.

В оффшорах есть возможность получить лицензии следующих типов:

  • Обмен валют и трейдинговые операции на рынке Forex;
  • Денежные переводы;
  • Займы, ломбард;
  • Операции с драгоценными металлами, ценными бумагами, производными инструментами (например, фьючерсы или опционы) и многие другие.

Основные оффшорные зоны, где можно получить разрешения Регуляторов, — это Вануату, Белиз и Сейшельские острова.

Обратите внимание, что в любой юрисдикции Регуляторы проверяют руководящий опыт в финансовой сфере и источники происхождения средств для оплаты Уставного капитала.

О нас

Заранее запрашиваем базовый комплект документов для оценки стоимости работ во избежание доплат.

Сохраняем с лицензированными фирмами многолетние партнерские отношения

15
Лет в сфере регистрации международного бизнеса
Действуем в соответствии с международным законодательством

Полезная информация

  • Как подобрать юрисдикцию для финансовой деятельности?

    Становление и развитие финансового бизнеса — длительный и сложный процесс, требующий немало ресурсов. Если вы уже ведете деятельность в стране вашего проживания и желаете выйти на международный уровень, то мы можем подобрать для вас оптимальные решения.

    Если у вас уже получена лицензия в вашей стране, то на первом этапе рассмотрите оффшорную компанию в юрисдикции, где для финансового бизнеса не требуется разрешение Регулятора. Её можно использовать, например, для хранения активов компании (товарного знака или программного обеспечения). Некоторые платежные системы могут рассмотреть даже такой оффшор на открытие расчетного счета. Таким образом, появится возможность получать средства от зарубежных клиентов. Этот вариант мы не рекомендуем на постоянной основе, так как, во-первых, платежное учреждение может потребовать лицензию рано или поздно, во-вторых, оффшорным компаниям, которые ведут финансовую деятельность без контроля со стороны Регуляторов, конечные клиенты мало доверяют.

    Если вы все же решили оформить лицензию, но размер бюджета недостаточен, чтобы осуществить это в Европе, или вы еще не до конца определились с перечнем услуг, то мы рекомендуем рассмотреть предложения в оффшорных зонах. Как правило, в таких юрисдикциях предлагают лицензии сразу на несколько операций (например, как на торговые операции Forex, так и на доверительное управление активами). Стоимость услуг сравнительно невысокая, размер Уставного капитала невелик, а сроки минимальны. В Вануату разрешения выдаются за 2 месяца.

    Если вы уже вышли на определенный уровень и планируете вести бизнес в европейских государствах, то мы предлагаем рассмотреть Кипр. Из преимуществ выделяем:

    • Возможность предоставления финансовых услуг по всему Евросоюзу;
    • Привлекательные налоговые ставки (налог на прибыль 12,5%, льготные ставки при продаже ценных бумаг);
    • Применение Договора об избежании двойного налогообложения (например, в отношении роялти).

    Требования к европейским лицензиям серьезнее, чем к оффшорным. Например, необходимо нанять минимум двух местных директоров (всего их должно быть четыре), бухгалтера и аудитора, а также открыть офис на Кипре, внести депозит в размере 1 млн. евро и другие.

    Суммируя все рекомендации выше, перед началом регистрации определитесь с информацией по следующим вопросам:

    • В каком регионе или стране вы планируете ведение финансовой деятельности и получение от неё дохода?
    • Какой бюджет выделен в данный момент на проект?
    • Сколько есть времени на реализацию?

    Если вы желаете получить подробную консультацию, мы готовы предоставить рекомендации без дополнительной платы и будем рады, если вы решить реализовать такой сложный проект с нашей помощью.

  • Какие виды финансовых лицензий можно получить за рубежом?

    Финансовые лицензии отличаются по видам операций:

    • Торговые операции на валютном рынке Forex;
    • Денежные переводы, обмен валют, депозитарий;
    • Инвестиции (посредничество при совершении сделок с ценными бумагами, непроизводными финансовыми инструментами, управление капиталом);
    • Брокерская деятельность на фондовом рынке.

    В некоторых юрисдикциях все эти услуги можно предоставлять в рамках одной лицензии, что позволяет существенно сэкономить.

  • Почему Регуляторы могут отозвать лицензию?

    Официальной причиной обычно называют невыполнение требований политики по предотвращению отмывания денежных средств, полученных преступным путем (AML). Но какие действия могут привести к этому?

    Изначально необходимо позаботиться о регистрации фирмы подходящей организационно-правовой формы, а также внести и поддерживать необходимую сумму уставного капитала. Иногда Регуляторы разрешают использовать средства на развитие проекта, но все же надежнее будет оставлять первоначальную сумму на счете. Иначе Регулятор может усомниться в платежеспособности компании в случае непредвиденных обстоятельств.

    Самая частая причина повышенного внимания Регуляторов к компании — это жалобы клиентов. В наиболее продвинутых странах (например, в США и в Великобритании) их тщательно рассматривают и нередко встают на сторону именно конечного покупателя. Поэтому следует разъяснять потенциальным инвесторам возможные риски. Некоторые организации даже проводят специальное обучение. Вызовет доверие Регулятора создание гарантийного фонда для выплат в случае кризисных ситуаций (по аналогии с европейской системой страхования вкладов).

    Для того чтобы максимально защититься от рисков отзыва лицензии, необходимо:

    • Изначально обратиться к профессионалам, которые уже имели опыт регистрации и получения лицензий;
    • Подготовить и тщательно проработать с юристами договоры-оферты с клиентами.

    Грамотно построенная работа на первом этапе поможет снизить риски крупных убытков в будущем.