В «серый» список FATF добавлено 7 новых стран

21 февраля 2020 года обновился «серый» список FATF (Financial Action Task Force - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Страны, входящие в «серый» список, находятся под усиленным контролем FATF, однако, с ними продолжают сотрудничество многие финансовые организации. В том числе банки.

С февраля 2020 года список пополнен следующими странами:

• Албания;
• Барбадос;
• Ямайка;
• Маврикий;
• Мьянма;
• Никарагуа;
• Уганда.

Эти страны предприняли довольно значительные меры по борьбе с отмыванием денежных средств. Исключено из списка государство на юге Карибского моря - Тринидад и Тобаго.

Полный и актуальный на сегодняшний день список можно проверить на официальном сайте FATF.

В «черном» списке, по-прежнему, состоят Иран и Северная Корея.

Практически ни один банк в мире не будет сотрудничать со странами, которые находятся в «черном» списке FATF, то есть не откроют счета физическим и юридическим лицам и не будут осуществлять финансовые операции, в том числе и переводы, с этими странами.