По данным Bloomberg, Французский апелляционный суд сократил сумму штрафа за
возможное участие в отмывании денежных средств до 20 млн евро.
Парижская прокуратура требовала в апелляционном суде
оштрафовать банк на 60 млн евро, а его бывшего президента Александра Панкова
приговорить к 2 годам условно и штрафу в 50 000 евро. Суд первой инстанции
приговорил его к четырем годам условно.
В результате, директор получил срок 2 года и был оштрафован
на 150 000 евро. Банк не имеет права вести деятельность на территории
Франции в течение 5 лет.
По словам пресс секретаря Rietumu Banka Элеоноры Гайлиша,
суд принял во внимание аргументы банка и внес некоторые изменения в решение
суда первой инстанции. «Одновременно мы готовы защищать нашу позицию,
использовать возможности, которые дает судебная система Европейского союза.
Соответствующее решение по этому вопросу банк примет после подробного
ознакомления с решением Апелляционного суда», — сообщила пресс
секретарь.
Суд установил, что Rietumu banka активно
участвовал в схеме по уходу от налогов с 2008 по 2012 годы. Суд первой
инстанции вынес решение в 2017 году. Банк и бывший директор Панков
решили оспорить его.
Источник: kriminal.lv
