Понедельник-пятница: с 10.00 до 19.00

Бесплатный звонок из регионов России

8 800 700 90 50
  • Главная
  • Новости
  • Латвия нацелена на поверку финансовых учреждений в рамках борьбы с отмыванием денег

Латвия нацелена на поверку финансовых учреждений в рамках борьбы с отмыванием денег

"Поставщики платежных услуг и предприятия электронной коммерции представляют большую опасность" – сообщила руководитель Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня.

Поставщики платежных услуг и предприятия электронной коммерции меньше контролируются, чем традиционные банки. По этой причине существует вероятность проведения по их счетам незаконных транзакций.

Ранее в прибалтийских странах (Литве и Эстонии) уже были инциденты с платежными агрегаторами. Например, у GFC (платежная система в Эстонии, действующая с 2013 года) и AS Talveaed (с 2011 г.) были отобраны лицензии. А в Литве была оштрафована платежная система Mistertangoна 245 тыс. евро.

Латвия также опасается подобных учреждений, зарегистрированных на её территории. В зоне риска как платежные системы, обслуживающие нерезидентов, так и резидентов.

Источник: https://bb.lv/statja/politika/2019/12/23/bloomberg-v-latvii-v-borbe-s-otmyvaniem-deneg-otkryt-vtoroy-front