Латвия нацелена на поверку финансовых учреждений в рамках борьбы с отмыванием денег
"Поставщики платежных услуг и предприятия электронной коммерции представляют большую опасность" – сообщила руководитель Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня.
Поставщики платежных услуг и предприятия электронной коммерции меньше контролируются, чем традиционные банки. По этой причине существует вероятность проведения по их счетам незаконных транзакций.
Ранее в прибалтийских странах (Литве и Эстонии) уже были инциденты с платежными агрегаторами. Например, у GFC (платежная система в Эстонии, действующая с 2013 года) и AS Talveaed (с 2011 г.) были отобраны лицензии. А в Литве была оштрафована платежная система Mistertangoна 245 тыс. евро.
Латвия также опасается подобных учреждений, зарегистрированных на её территории. В зоне риска как платежные системы, обслуживающие нерезидентов, так и резидентов.
