Москва, м. Кропоткинская,
Курсовой пер., 8/2
Понедельник-пятница: с 10.00 до 19.00 Выходные: суббота-воскресенье

Бесплатный звонок из регионов России

8 800 700 90 50

Банки Латвии закрыли счета сотен местных клиентов

Латвийские банки прекращают работу не только с входящими в группу повышенного риска нерезидентами, но и с местными клиентами. Закрыты счета латвийских предприятий, подозревающихся в уклонении от уплаты налогов. 

Изменение отношения к допустимому уровню риска коснулось местных предприятий и жителей страны.

По словам сопредседателя Комитета по контролю и соответствию деятельности Латвийской ассоциации коммерческих банков Улдиса Упениекса, с банком может быть связано одно звено сложной схемы, и если в ней на каком-то этапе участвуют лица или организации, которые попали в черный список - этого достаточно для того, чтобы банк принял решение.

Прежде чем закрыть счет, банк информирует о подозрительной сделке службу контроля. Информацию получает и Служба госдоходов. Директор Управления по предотвращению легализации нелегально полученных средств СГД Агнесе Рудзите заявила, что от банков были получены данные о 20 000 сделок. На основании сообщений было проведено 300 налоговых аудитов, остановлена работа более 100 предприятий. 



Источник