Москва, м. Кропоткинская,
Курсовой пер., 8/2
Понедельник-пятница: с 10.00 до 19.00 Выходные: суббота-воскресенье

Бесплатный звонок из регионов России

8 800 700 90 50

Введение реестра бенефициаров в Латвии

9 ноября 2017 года в Латвии вступил в силу акт о внесении поправок в Закон "О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма" (далее - Акт). Основным нововведением Акта является требование представления реестра с точной и актуальной информацией о бенефициарных собственниках юридических лиц. Требование о подаче реестров начало действовать с 1 декабря 2017 года.

В соответствии с актом, бенефициарным собственником юридического лица является физическое лицо, прямо или косвенно владеющее долей участия или акциями в размере более 25%, либо владеющее более 25% голосующих прав, лтбо контролирующее юридическое лицо другим способом.

Под требование подачи реестра бенефициарных владельцев будут подпадать все юридические лица, зарегистрированные в Латвии. Данный реестр должен будет содержать следующие сведения:

  • Имя и фамилия всех бенефициаров; 
  • идентификационный номер (если нет - дата рождения, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, страна и орган, выдавший документ);
  • гражданство;
  • страна проживания;
  • тип контроля над юридическим лицом (включая имя, фамилию, идентификационный номер для участника либо акционера-физического лица, через которого осуществляется контроль, либо наименование, регистрационный номер и юридический адрес юридического лица-участника либо акционера). 
Предоставлять реестр бенефициаров не требуется в следующих случаях:

 
  • если информация о бенефициарах уже была предоставлена в соответствующие органы в рамках запросов или иных требований органов;
  • если бенефициар является акционером в акционерном обществе, акции которого прошли процедуру листинга на барже ценных бумаг. 
1 декабря 2017 года Реестр уже начал принимать первые реестры бенефициаров от уже зарегистрированных компаний.

Все юридические лица, зарегистрированные в Латвии до 01.12.2017г., обязаны подать реестр бенефициаров в Регистр предприятий до 01.02.2018г. При регистрации компании начиная с 01.12.2017 реестр должен подаваться  вместе с заявлением о регистрации. С 1 апреля 2018 г. реестры будут доступны для публичного использования при оплате государственной пошлины за доступ к ним. 


Источник