21 февраля 2020 года обновился «серый» список FATF (Financial Action Task Force — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Страны, входящие в «серый» список, находятся под усиленным контролем FATF, однако с ними продолжают сотрудничество многие финансовые организации, включая банки.
С февраля 2020 года список пополнился следующими странами:
- Албания
- Барбадос
- Ямайка
- Маврикий
- Мьянма
- Никарагуа
- Уганда
Эти страны предприняли значительные меры по борьбе с отмыванием денежных средств. Из списка исключено государство на юге Карибского моря — Тринидад и Тобаго.
Актуальный список можно проверить на официальном сайте FATF.
В «чёрном» списке по-прежнему остаются Иран и Северная Корея.
Практически ни один банк в мире не сотрудничает со странами из «чёрного» списка FATF — им не открывают счета, не проводят финансовые операции и переводы.
Где сейчас открыть счёт? Актуальные банки для бизнеса
