Москва, м. Кропоткинская,
Курсовой пер., 8/2
Понедельник-пятница: с 10.00 до 19.00 Выходные: суббота-воскресенье

Бесплатный звонок из регионов России

8 800 700 90 50
  • Главная
  • Новости
  • Правительство Латвии поддержало ограничения на обслуживание компаний-пустышек в латвийских банках

Правительство Латвии поддержало ограничения на обслуживание компаний-пустышек в латвийских банках

Правительство Латвии 10 апреля поддержало ограничения финансовых операций для клиентов высокого риска.

Кабинет министров поддержал разработанные Минфином Латвии поправки к закону о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма с целью укрепления финансовой системы за счет уменьшения числа сделок повышенного риска с особенно рискованными клиентами (компаниями-пустышками). Также поправки предусматривают содействие обмену информацией между субъектами закона и правоохранительными органами с целью борьбы с финансовыми преступлениями.

Новая статья в законе устанавливает запрет кредитным, платежным учреждениям и компаниям по управлению вложениями сотрудничать с компаниями-пустышками, которые одновременно отвечают двум критериям: не ведут реальную хозяйственную деятельность и не создают экономическую ценность, а также зарегистрированы в юрисдикции, где не требуется составление финансовых отчетов.

Запрет на сотрудничество с компаниями-пустышками не распространяется на зарегистрированные в Латвии юридические лица.

Поправки будут переданы в Сейм.


Источник