Под регулирование FCA в Великобритании попадут криптовалютные компании

На прошлой неделе финансовый Регулятор (FCA– Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании) объявил, что в отчетность по борьбе с отмыванием денежных средств будут включены данные поставщиков виртуальных валют (криптообменники и криптокошельки).

Обязанность подавать подобные отчеты существует с 2016 года у компаний определенного типа, с определенной деятельностью или оборотом.

·        Типы компаний: банки, инвестиционные консультанты, строительные компании и другие финансовые учреждения.

·        Виды деятельности и обороты: финансовые посредники, платежные системы, компании, которые занимаются выдачей займов физическим лицам, обороты от 5 млн. фунтов.

В настоящее время будет пересмотрен порог по оборотам и расширен список типов компаний, а также исключены несколько типов инвестиционных фирм.

Источник: National Law Review