Понедельник-пятница: с 10.00 до 19.00

Бесплатный звонок из регионов России

8 800 700 90 50

Панама вводит Реестр бенефициаров

19 декабря 2019 года Законодательным собранием Панамы был одобрен закон о введении Реестра бенефициаров (BillNo.169).

Не позднее, чем 30 рабочих дней с момента регистрации компании, а также с момента смен  в компании Регистрационные агенты будут  обязаны подавать информацию о бенефициарах в Реестр, который курирует Управление нефинансовых организаций.

Информация будет храниться с даты регистрации и не менее 5 лет после ликвидации компании.

В Реестр будет передана следующая информация:

- ФИО;

- идентификационный номер;

- дата рождения;

- гражданство;

- адрес проживания;

- дата приобретения доли (дата, с которой клиент становится бенефициаром компании).

Однако публичного доступа к данной информации не будет. Информацию смогут получить только регистрационный агент, сама компания и два специально назначенных должностных лица.

Штраф за неподачу данных или за просрочку данных составит 1-5 000 долларов США. За нарушение конфиденциальности информации – 200 000 долларов США, за несанкционированный доступ к Реестру – 500 000 долларов США.

Принятие данного закона улучшит репутацию Панамы перед ОЭСР и ФАТФ. В июле 2019 года Панама была включена в «серый» список, а ОЭСР в конце 2019 года определила данную юрисдикцию как «частично соответствующую» стандартам.