Панама вводит Реестр бенефициаров
19 декабря 2019 года Законодательным собранием Панамы был одобрен закон о введении Реестра бенефициаров (BillNo.169).
Не позднее, чем 30 рабочих дней с момента регистрации компании, а также с момента смен в компании Регистрационные агенты будут обязаны подавать информацию о бенефициарах в Реестр, который курирует Управление нефинансовых организаций.
Информация будет храниться с даты регистрации и не менее 5 лет после ликвидации компании.
В Реестр будет передана следующая информация:
- ФИО;
- идентификационный номер;
- дата рождения;
- гражданство;
- адрес проживания;
- дата приобретения доли (дата, с которой клиент становится бенефициаром компании).
Однако публичного доступа к данной информации не будет. Информацию смогут получить только регистрационный агент, сама компания и два специально назначенных должностных лица.
Штраф за неподачу данных или за просрочку данных составит 1-5 000 долларов США. За нарушение конфиденциальности информации – 200 000 долларов США, за несанкционированный доступ к Реестру – 500 000 долларов США.
Принятие данного закона улучшит репутацию Панамы перед ОЭСР и ФАТФ. В июле 2019 года Панама была включена в «серый» список, а ОЭСР в конце 2019 года определила данную юрисдикцию как «частично соответствующую» стандартам.
