Непубличный реестр бенефициаров в Лихтенштейне

С 01 августа 2019 года в Лихтенштейне вступает в силу Закон о реестре бенефициарных владельцев местных юридических лиц (VwEG), опубликованный еще 29 января 2019 года.

Сведения о бенефициарах предоставляются в Министерство юстиции Лихтенштейна компаниями и лицами, предоставляющими трастовые услуги.

В реестре фиксируется следующая информация:

·       О физических лицах: ФИО, дата рождения, гражданство и страна резидентства;

·       О местных юридических лицах: регистрационный номер, название, организационно-правовая форма юридический и фактический адреса;

·       Об иностранных юридических лицах: регистрационный номер, название, организационно-правовая форма юридический и фактический адреса, дата регистрации, место и дата внесения записи в торговый реестр, данные о бенефициарах.

Реестр непубличный, информация будет доступна следующим органам:

·       FMA (Управление финансового рынка), StabsstelleFIU (Подразделения финансовой разведки), Staatsanwaltschaft (Прокуратура);

·       Всем проводящим процедуры duediligence;

·       Третьим лицам на основании заявления.

В случае если информация не будет предоставлена или будет предоставлена позже указанного срока, будут наложены штрафы. Ответственность несут как само юридическое лицо, так и сервисная компания, проводящая duediligence.

Для существующих компаний установлен срок предоставления информации: 6 месяцев со дня вступления Закона в силу.