С 01 августа 2019 года в Лихтенштейне вступает в силу Закон о реестре бенефициарных владельцев местных юридических лиц (VwEG), опубликованный еще 29 января 2019 года.
Сведения о бенефициарах предоставляются в Министерство юстиции Лихтенштейна компаниями и лицами, оказывающими трастовые услуги.
В реестре фиксируется следующая информация:
- О физических лицах: ФИО, дата рождения, гражданство и страна резидентства.
- О местных юридических лицах: регистрационный номер, название, организационно-правовая форма, юридический и фактический адреса.
- Об иностранных юридических лицах: регистрационный номер, название, организационно-правовая форма, юридический и фактический адреса, дата регистрации, место и дата внесения записи в торговый реестр, данные о бенефициарах.
Реестр непубличный, информация доступна следующим органам:
- FMA (Управление финансового рынка), Stabsstelle FIU (Подразделение финансовой разведки), Staatsanwaltschaft (Прокуратура).
- Всем проводящим процедуры due diligence.
- Третьим лицам на основании заявления.
В случае если информация не будет предоставлена или будет передана позже указанного срока, будут наложены штрафы. Ответственность несут как юридическое лицо, так и сервисная компания, проводящая due diligence.
Где ещё регистрировать компанию с конфиденциальным владением активов? В ОАЭ
