Москва, м. Кропоткинская,
Курсовой пер., 8/2
Понедельник-пятница: с 10.00 до 19.00 Выходные: суббота-воскресенье

Бесплатный звонок из регионов России

8 800 700 90 50
  • Главная
  • Новости
  • Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о контроле за отдельными операциями с платежными картами иностранных банков

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о контроле за отдельными операциями с платежными картами иностранных банков

Законопроектом предлагается наделить Росфинмониторинг правом определять перечни иностранных государств, операции по платежным картам которых будут подлежать обязательному контролю. Это позволит оперативно включать платежные карты таких государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга. 

Проект федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц) (далее - законопроект) внесен Росфинмониторингом.

Статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" определен перечень операций с денежными средствами и другим имуществом, подлежащих обязательному контролю.

Законопроектом предлагается дополнить этот перечень операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков. При этом предусматривается, что перечень иностранных государств, операции по платежным картам которых будут подлежать обязательному контролю.

Законопроектом предлагается дополнить этот перечень операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков. При этом предусматривается, что перечень иностранных государств, операции по платежным картам которых будут подлежать обязательному контролю, будет определять Росфинмониторинг. Это позволит оперативно включать платежные карты иностранных государств (территорий) в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга.

Наполнение Единой информационной системы Росфинмониторинга сведениями о таких подлежащих обязательному контролю операциях позволит проводить анализ финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности.

Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.


Источник