Изменения в Законе о компаниях Гонконга

Изменения в Законе о Компаниях Гонконга, которые вступили в силу с 1 марта 2018 года, обязывают каждую компанию, зарегистрированную в Гонконге:

1. Идентифицировать лицо, имеющее контроль над компанией (Significant Controller). Контролирующим лицом может являться физическое лицо, которое:

• напрямую или косвенно владеет более 25% выпущенных акций компании;
• напрямую или косвенно имеет право назначать и смещать большинство Совета директоров;
• имеет право контролировать деятельность компании, используя траст или иные юридические структуры.

2. Назначить лицо, ответственное за подготовку, ведение и обновление реестров контролирующих лиц – Designated Representative, которое будет уполномочено на ведение переговоров с рядом государственных органов, включая правоохранительные по предоставлению информации в случае запроса.
3. Хранить реестры контролирующих лиц по зарегистрированному адресу.

Для подготовки реестров бенефициаров на уже зарегистрированные компании вам необходимо предоставить следующие документы и информацию:

• копии паспортов бенефициара/акционера/директора, заверенные нотариусом или дипломированным юристом с расшифровкой фамилии, имени, места заверения с подписью юриста и печатью вашей компании;
• контактные телефон и email всех вышеуказанных лиц;
• подробное описание деятельности компании с указанием происхождения средств, используемых бенефициаром для ведения указанной деятельности;
• Client acceptance form, подписанную бенефициаром.

Компаниям, основной деятельностью которых являются предоставление и привлечение заемного финансирования, деятельность, связанная с криптовалютой, торговлей товаров двойного назначения, услуги номинальных директоров – резидентов Гонконга не могут быть предоставлены.