Изменения в Законе о компаниях Гонконга

Изменения в Законе о Компаниях Гонконга, которые вступили в силу с 1 марта 2018 года, обязывают каждую компанию, зарегистрированную в Гонконге: 1) Идентифицировать лицо, имеющее контроль над компанией (Significant Controller). Контролирующим лицом может являться физическое лицо, которое: - напрямую или косвенно владеет более 25% выпущенных акций компании; - напрямую или косвенно имеет право назначать и смещать большинство Совета директоров; - имеет право контролировать деятельность компании, используя траст или иные юридические структуры. 2) Назначить лицо, ответственное за подготовку, ведение и обновление реестров контролирующих лиц – Designated Representative, которое будет уполномочено на ведение переговоров с рядом государственных органов, включая правоохранительные по предоставлению информации в случае запроса. 3) Хранить реестры контролирующих лиц по зарегистрированному адресу. Для подготовки реестров бенефициаров на уже зарегистрированные компании вам необходимо предоставить следующие документы и информацию: - копии паспортов бенефициара/акционера/директора, заверенные нотариусом или дипломированным юристом с расшифровкой фамилии, имени, места заверения с подписью юриста и печатью вашей компании; - контактные телефон и email всех вышеуказанных лиц; - подробное описание деятельности компании с указанием происхождения средств, используемых бенефициаром для ведения указанной деятельности; - Client acceptance form, подписанную бенефициаром. Компаниям, основной деятельностью которых являются предоставление и привлечение заемного финансирования, деятельность, связанная с криптовалютой, торговлей товаров двойного назначения, услуги номинальных директоров – резидентов Гонконга не могут быть предоставлены.