Изменения в Законе о компаниях Гонконга
Изменения в Законе о Компаниях Гонконга, которые вступили в силу с 1 марта 2018 года, обязывают каждую компанию, зарегистрированную в Гонконге:
1) Идентифицировать лицо, имеющее контроль над компанией (Significant Controller).
Контролирующим лицом может являться физическое лицо, которое:
- напрямую или косвенно владеет более 25% выпущенных акций компании;
- напрямую или косвенно имеет право назначать и смещать большинство Совета директоров; - имеет право контролировать деятельность компании, используя траст или иные юридические структуры.
2) Назначить лицо, ответственное за подготовку, ведение и обновление реестров контролирующих лиц – Designated Representative, которое будет уполномочено на ведение переговоров с рядом государственных органов, включая правоохранительные по предоставлению информации в случае запроса.
3) Хранить реестры контролирующих лиц по зарегистрированному адресу.
Для подготовки реестров бенефициаров на уже зарегистрированные компании вам необходимо предоставить следующие документы и информацию:
- копии паспортов бенефициара/акционера/директора, заверенные нотариусом или дипломированным юристом с расшифровкой фамилии, имени, места заверения с подписью юриста и печатью вашей компании;
- контактные телефон и email всех вышеуказанных лиц;
- подробное описание деятельности компании с указанием происхождения средств, используемых бенефициаром для ведения указанной деятельности;
- Client acceptance form, подписанную бенефициаром.
Компаниям, основной деятельностью которых являются предоставление и привлечение заемного финансирования, деятельность, связанная с криптовалютой, торговлей товаров двойного назначения, услуги номинальных директоров – резидентов Гонконга не могут быть предоставлены.
1) Идентифицировать лицо, имеющее контроль над компанией (Significant Controller).
Контролирующим лицом может являться физическое лицо, которое:
- напрямую или косвенно владеет более 25% выпущенных акций компании;
- напрямую или косвенно имеет право назначать и смещать большинство Совета директоров; - имеет право контролировать деятельность компании, используя траст или иные юридические структуры.
2) Назначить лицо, ответственное за подготовку, ведение и обновление реестров контролирующих лиц – Designated Representative, которое будет уполномочено на ведение переговоров с рядом государственных органов, включая правоохранительные по предоставлению информации в случае запроса.
3) Хранить реестры контролирующих лиц по зарегистрированному адресу.
Для подготовки реестров бенефициаров на уже зарегистрированные компании вам необходимо предоставить следующие документы и информацию:
- копии паспортов бенефициара/акционера/директора, заверенные нотариусом или дипломированным юристом с расшифровкой фамилии, имени, места заверения с подписью юриста и печатью вашей компании;
- контактные телефон и email всех вышеуказанных лиц;
- подробное описание деятельности компании с указанием происхождения средств, используемых бенефициаром для ведения указанной деятельности;
- Client acceptance form, подписанную бенефициаром.
Компаниям, основной деятельностью которых являются предоставление и привлечение заемного финансирования, деятельность, связанная с криптовалютой, торговлей товаров двойного назначения, услуги номинальных директоров – резидентов Гонконга не могут быть предоставлены.