Понедельник-пятница: с 10.00 до 19.00

Бесплатный звонок из регионов России

8 800 700 90 50
  • Главная
  • Новости
  • CIM bank требует подтверждения экономического присутствия в стране регистрации

CIM bank требует подтверждения экономического присутствия в стране регистрации

CIM bank требует подтверждения экономического присутствия в стране регистрации

Швейцарский банк CIM bank ввел новые требования для новых и существующих клиентов. Компания должна организовать «экономическое присутствие» в стране регистрации. Что это означает?

Среди базовых требований:

  • У компании должен быть свой собственный сайт;
  • Компания должна регулярно подавать финансовую отчетность;
  • Компания должна нанять местного директора или минимум одного сотруднику, которому регулярно будет перечислять зарплату. Банк будет отслеживать выплату самой зарплаты и социальных взносов.

Кроме того, банк будет проверять контрагентов клиента – у них должны быть соблюдены аналогичные требования.

Таким образом, банк, вслед за латвийскими банками, избавляется от компаний-пустышек (shellcompanies).  

В качестве альтернативы, например, на английскую компании с ограниченной ответственностью (LTD) можно открыть в Лихтенштейне, Болгарии, Польше, а также в странах Восточной Европы и в таких странах, как Макао или Австралия.

Широкий выбор для английской компании предоставляют платежные системы Гонконга, Великобритании или Мальты.

Обращайтесь к нам, мы выслушаем потребности Вашего бизнеса и подберем оптимальное решение.

+7(495)7009050 info@jurhouse.ru