Пн-пт: 10.00 — 19.00
Избранное

Регистрация в Литве и получение криптолицензии

Регуляторы в Литве предлагают два типа лицензий, связанных с криптовалютами: оператор криптовалюты и оператор депозитарного кошелька криптовалюты.

Сервисы

Регистрация компании и получение криптолицензии

  • Регистрация юридического лица
  • Юридический адрес (на 1 год)
  • Открытие счета для внесения Уставного капитала
  • Подготовка/адаптация AML, KYC политик основанных на требованиях FCIS
  • Получение необходимых разрешений для криптодеятельности
от 10 400 €
от 800 800 ₽
Заказать

Почему выгодно вести криптовалютную деятельность в Литве?

  • Относительно лояльные условия одобрения Регуляторами;
  • Возможно 100% участие нерезидентов в структуре;
  • Короткие сроки получения лицензии;
  • Одна из самых низких ставок в ЕС (всего 15%).

Срок получения лицензии

При оперативном предоставлении информации и документов

Другие варианты получения
криптолицензии
30дней

Основные требования к держателю криптолицензии

  • Назначение местного эксклюзивного директора (который не задействован в аналогичных проектах);
  • Идентификация и проверка клиента перед установлением деловых отношений или при выполнении операций, превышающих определенную сумму;
  • Предоставление отчетов в Службу по расследованию финансовых преступлений (FСIS);
  • Ведение записей клиентских данных в соответствии с требованиями;
  • Назначение эксклюзивного сотрудника с ЭЦП, ответственного за политику по борьбе с отмыванием денежных средств (AML);
  • Внедрение политик и процедур внутреннего контроля на основе требований FСIS;
  • Криптокомпания должна быть четко отделена от другого лицензированного финансового учреждения (EMI или любого другого).

Скидки

Дополнительные услуги

  • Подготовка подробных AML/KYC процедур

    При создании документов ориентируемся на бизнес-модель Вашей компании.
    Оставить заявку
  • Поиск и найм сотрудников

    Мы предлагаем два варианта поиска и найма местного эксклюзивного директора и ответственного за AML сотрудника.

    Пакет 1.

    • Поиск кандидатов на должность эксклюзивного директора и сотрудника MLRO
    • Согласование кандидатов;
    • Оформление документов для назначения на должность;
    • Полная юридическая поддержка (консультации, помощь с бухгалтерией, информирование об изменениях в законодательстве, полная поддержка по вопросам, которые должен решать директор и тд).

    Пакет 2.

    • Поиск 5 кандидатов;
    • Помощь в проведении собеседования с 2-мя кандидатами, других собеседует собственник компании;
    • Помощь в оформлении на работу, официальное трудоустройство:
    • Подготовка Employment agreement;
    • Внесение данных сотрудника в соответствующий реестр.Далее общение и оплата происходит напрямую между работодателем и сотрудником. Данный вариант не предусматривает юридическую поддержку.
    Оставить заявку
  • Бухгалтерия

    Бухгалтерская команда наших партнеров в Литве имеет опыт работы во всех ключевых областях, необходимых для процесса бухгалтерского учета. Услуги бухгалтерского учета начинаются от 400 EUR + НДС для финтех компаний.
    Оставить заявку
  • НДС

    Оказываем содействие в получении НДС. Необходимо предоставить договоры с литовскими компаниями, договор аренды (офис или склад) в Литве, счета-фактуры и другие документы, которые могут свидетельствовать о вашей деятельности в Литве.
    Оставить заявку
  • Открытие расчетного счета

    Мы помогаем с открытием расчетного счета на компанию как в банке, так и в платежной системе.
    Оставить заявку
  • Другие виды лицензий

    Лицензирование финансовых компаний: лицензии EMI, PI (PSP), специализированного банка, P2P платформы, crowdfunding платформы, ICO и Crypto в Литве;
    Оставить заявку
  • Готовые компании

    Готовые компании с лицензиями/авторизациями Licensed (EMI, PSP (PI), Crypto)
    Оставить заявку

FAQ

  • Какие услуги дает право предоставлять лицензия?

    • Обмен виртуальной валюты на фиат;
    • Обмен фиата на виртуальную валюту;
    • Обмен виртуальной валюты на другую виртуальную валюту;
    • Хранение виртуальной валюты по поручению клиента;
    • Перемещение виртуальной валюты между криптокошельками;
    • Хранение фиата по поручению клиента в течение определенного периода времени для последующего обмена на криптовалюту.

     

  • Какие требования к структуре компании и к бенефициарам для получения лицензии?

    Члены правления (минимум 1), а также конечные бенефициарные владельцы крипто компании должны иметь безупречную репутацию.

    Акционеров/бенефициаров одобряет Комиссия по оценке инвесторов (IAC). Одобрение Комиссии требуется для всех инвесторов (акционеров), планирующих инвестиции в финансовый сектор Литвы.

  • Кто регулирует деятельность криптокомпании?

    Криптокомпании контролируются Службой по расследованию финансовых преступлений (FСIS).
  • Какие требования Регулятора к криптокомпании?

    FСIS требует, чтобы член правления, ответственный за применение процедур и политик AML и Специалист по внутреннему контролю (Compliance officer), ответственный за коммуникацию и отчетность в FСIS, были двумя разными физическими лицами. Специалист по внутреннему контролю должен быть резидентом Литвы.

    Ни член правления, ни AML-специалист не должны быть устроены в другую аналогичную компанию.

Основные характеристики

Форма регистрации юридического лица

Закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью (UAB)

Первоначальный капитал

125 000 евро

Минимальное количество акционеров

1

Минимальное количество членов правления

1

Дополнительные должности

Специалист по внутреннему контролю (MLRO) — местный

Требования к помещению

Отсутствуют

Регистрация компании и получение криптолицензии