Регистрация в Литве и получение криптолицензии
Регуляторы в Литве предлагают два типа лицензий, связанных с криптовалютами: оператор криптовалюты и оператор депозитарного кошелька криптовалюты.
Сервисы
Регистрация компании и получение криптолицензии
- Регистрация юридического лица
- Юридический адрес (на 1 год)
- Открытие счета для внесения Уставного капитала
- Подготовка/адаптация AML, KYC политик основанных на требованиях FCIS
- Получение необходимых разрешений для криптодеятельности
Почему выгодно вести криптовалютную деятельность в Литве?
- Относительно лояльные условия одобрения Регуляторами;
- Возможно 100% участие нерезидентов в структуре;
- Короткие сроки получения лицензии;
- Одна из самых низких ставок в ЕС (всего 15%).
Срок получения лицензии
При оперативном предоставлении информации и документов
Основные требования к держателю криптолицензии
- Назначение местного эксклюзивного директора (который не задействован в аналогичных проектах);
- Идентификация и проверка клиента перед установлением деловых отношений или при выполнении операций, превышающих определенную сумму;
- Предоставление отчетов в Службу по расследованию финансовых преступлений (FСIS);
- Ведение записей клиентских данных в соответствии с требованиями;
- Назначение эксклюзивного сотрудника с ЭЦП, ответственного за политику по борьбе с отмыванием денежных средств (AML);
- Внедрение политик и процедур внутреннего контроля на основе требований FСIS;
- Криптокомпания должна быть четко отделена от другого лицензированного финансового учреждения (EMI или любого другого).
Скидки
Дополнительные услуги
-
Подготовка подробных AML/KYC процедур
При создании документов ориентируемся на бизнес-модель Вашей компании. -
Поиск и найм сотрудников
Мы предлагаем два варианта поиска и найма местного эксклюзивного директора и ответственного за AML сотрудника.
Пакет 1.
- Поиск кандидатов на должность эксклюзивного директора и сотрудника MLRO
- Согласование кандидатов;
- Оформление документов для назначения на должность;
- Полная юридическая поддержка (консультации, помощь с бухгалтерией, информирование об изменениях в законодательстве, полная поддержка по вопросам, которые должен решать директор и тд).
Пакет 2.
- Поиск 5 кандидатов;
- Помощь в проведении собеседования с 2-мя кандидатами, других собеседует собственник компании;
- Помощь в оформлении на работу, официальное трудоустройство:
- Подготовка Employment agreement;
- Внесение данных сотрудника в соответствующий реестр.Далее общение и оплата происходит напрямую между работодателем и сотрудником. Данный вариант не предусматривает юридическую поддержку.
-
Бухгалтерия
Бухгалтерская команда наших партнеров в Литве имеет опыт работы во всех ключевых областях, необходимых для процесса бухгалтерского учета. Услуги бухгалтерского учета начинаются от 400 EUR + НДС для финтех компаний. -
НДС
Оказываем содействие в получении НДС. Необходимо предоставить договоры с литовскими компаниями, договор аренды (офис или склад) в Литве, счета-фактуры и другие документы, которые могут свидетельствовать о вашей деятельности в Литве. -
Открытие расчетного счета
Мы помогаем с открытием расчетного счета на компанию как в банке, так и в платежной системе. -
Другие виды лицензий
Лицензирование финансовых компаний: лицензии EMI, PI (PSP), специализированного банка, P2P платформы, crowdfunding платформы, ICO и Crypto в Литве; -
Готовые компании
Готовые компании с лицензиями/авторизациями Licensed (EMI, PSP (PI), Crypto)
FAQ
-
Какие услуги дает право предоставлять лицензия?
- Обмен виртуальной валюты на фиат;
- Обмен фиата на виртуальную валюту;
- Обмен виртуальной валюты на другую виртуальную валюту;
- Хранение виртуальной валюты по поручению клиента;
- Перемещение виртуальной валюты между криптокошельками;
- Хранение фиата по поручению клиента в течение определенного периода времени для последующего обмена на криптовалюту.
-
Какие требования к структуре компании и к бенефициарам для получения лицензии?
Члены правления (минимум 1), а также конечные бенефициарные владельцы крипто компании должны иметь безупречную репутацию. Акционеров/бенефициаров одобряет Комиссия по оценке инвесторов (IAC). Одобрение Комиссии требуется для всех инвесторов (акционеров), планирующих инвестиции в финансовый сектор Литвы.
-
Кто регулирует деятельность криптокомпании?
Криптокомпании контролируются Службой по расследованию финансовых преступлений (FСIS). -
Какие требования Регулятора к криптокомпании?
FСIS требует, чтобы член правления, ответственный за применение процедур и политик AML и Специалист по внутреннему контролю (Compliance officer), ответственный за коммуникацию и отчетность в FСIS, были двумя разными физическими лицами. Специалист по внутреннему контролю должен быть резидентом Литвы. Ни член правления, ни AML-специалист не должны быть устроены в другую аналогичную компанию.
Основные характеристики
Форма регистрации юридического лица
Закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью (UAB)
Первоначальный капитал
125 000 евро
Минимальное количество акционеров
1
Минимальное количество членов правления
1
Дополнительные должности
Специалист по внутреннему контролю (MLRO) — местный
Требования к помещению
Отсутствуют
Свяжитесь с нами
Регистрация компании и получение криптолицензии