Регистрация в Канаде и получение криптолицензии
MSB (Money Service Business) - это небанковское учреждение, которое при получении одобрения у Регулятора, вправе вести следующие виды деятельности:
-осуществление денежных переводов - с открытием расчетного счета или без;
-выдача или погашение денежных переводов, дорожных чеков и т. д. (в том числе электронные деньги);
-торговля виртуальной валютой и осуществление операций связанных, с виртуальной валютой (включая переводы и услуги по обмену).
Сервисы
Где действует лицензия?
Лицензия подходит, для ведения деятельности в провинции Британская Колумбия, а также за пределами Канады. Для ведения деятельности в других провинциях Канады, потребуется получение лицензии в каждой из провинций.
Срок регистрации
Скидки
FAQ
-
Как зарегистрировать компанию для криптодеятельности в Канаде?
Процедура регистрации компании и получения лицензии происходит удаленно и включает в себя следующие этапы: - Регистрация компании в Канаде (наиболее подходящей для нерезидентов провинцией является Британская Колумбия);
- Предварительная регистрация в Центре анализа финансовых операций и отчётности Канады (FINTRAC), включая интервью с представителем FINTRAC (мы предоставляем поддержку в прохождении интервью);
- Регистрация в Центре анализа финансовых операций и отчётности Канады (FINTRAC).
-
Какие требования к названию?
Название компании должно состоять не менее чем из двух слов. Одно из них должно описывать основную деятельность компании, например, «платежи», «денежные переводы» и т. д. Не допускается использование сокращений. -
Где будет располагаться юридический адрес?
Юридический адрес — для компаний, управляемых и принадлежащих нерезидентам Канады, наиболее подходящей провинцией для регистрации является Британская Колумбия, с юридическим адресом компании в Ванкувере. -
Какие требования к Уставному капиталу?
Надзорный орган Канады не предъявляет требований к минимальному размеру Уставного Капитала, но мы рекомендуем внести не менее 5 000 USD. Акционеру необходимо оплатить капитал после регистрации, а также предоставить подтверждение оплаты. -
Как осуществляется управление компанией?
На этапе регистрации необходимо назначить минимум 1 директора, физическое лицо с опытом работы в финансовой сфере. На этапе начала операционной деятельности компания нанимает Офицера по соблюдению Закона о противодействии отмыванию денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма. -
Кому принадлежит право собственности?
Акционером может быть минимум 1 лицо (юридическое или физическое) -
Нужно ли сдавать отчетность?
Да. Финансовый и налоговый периоды совпадают и не превышают 53 недель (371 дня) с момента даты регистрации компании. Отчеты необходимо подать не позднее, чем через 6 месяцев после окончания отчетного периода (31 декабря). Отчетность о соответствии (Compliance). Компания, зарегистрированная в FINTRAC, должна подавать отчеты об определенных типах транзакций в соответствии с разработанной внутренней программой соблюдения требований. Отчеты включают информацию о подозрительных транзакциях, электронных переводах средств, достигающих определенных лимитов, а также крупных денежных транзакциях, достигающих определенных лимитов.
-
Какие налоги надо платить?
Базовая ставка корпоративного налога, включая федеральный и провинциальный корпоративный налог, составляет 38%.
Краткая информация о требованиях
Юридический адрес
г. Ванкувер, Британская Колумбия
Уставный капитал
нет требований, но рекомендуем внести мин. 5 000 USD
Директор
Минимум 1 человек, физическое лицо
Другие назначения
AML-офицер
Акционер
Мин. 1 (физическое или юридическое лицо)
Отчетность
Да
Налоги
38%