Пн-пт: 10.00 — 19.00
Избранное

Регистрация в Эстонии и получение криптолицензии

С 2017 года лицензию на криптовалютные операции в Эстонии получили более 1 500 компаний.

Индустрия стремительно развивается благодаря высокоскоростному Интернету и тенденции государства на цифровизацию экономики.

Сервисы

Регистрация компании + получение криптолицензии
  • Регистрация эстонского юр.лица
  • Сопровождение при получении лицензии (Virtual currency service provider)
  • Государственные пошлины включены!
8 450 €
718 250 ₽
Заказать

Почему крипто-лицензию получают именно в Эстонии?

Основные преимущества крипто-бизнеса в Эстонии:

  • Отсутствие налогов (до распределения прибыли);
  • Биткоин и альткоины не облагаются НДС;
  • Стоимость лицензии гораздо ниже аналогичных лицензий в Великобритании, США, Сингапуре или Швейцарии;
  • Упрощенный порядок взаимодействия с эстонскими государственными органами – через Интернет;

Абсолютно законное ведение деятельности (понятие виртуальной ценности закреплено законодательно).

Срок регистрации

Общие сроки зависят от скорости сбора комплекта документов и загруженности Регулятора.

Предлагаем готовые компании с криптолицензиями
Подробнее
3рабочих дня
Регистрация юридического лица
60дней
получение криптолицензии (после подачи документов)

Ежегодное обслуживание

  • Юридический адрес
  • Контактное лицо в Эстонии
  • Бухгалтерия
  • Дополнительный Член правления (резидент Эстонии)
  • AML-офицер

Где открыть счет на эстонскую компанию с криптолицензией?

Расчетные и мерчант-счета криптокомпаниям с удовольствием открывают платежные системы. В настоящий момент у нас есть возможность порекомендовать платежные системы Великобритании. Учреждение предлагает счета в евро, долларах США и других валютах, переводы по SWIFT, SEPA.

Если планируете крупный бизнес с большими оборотами, а также интересно инвестирование полученной прибыли в финансовые инструменты, рассмотрите банк в Лихтенштейне. Счет можно открыть без личного присутствия.

Скидки

Дополнительные услуги

  • Юридический адрес

    Предоставляется при регистрации любого юридического лица. Может совпадать с арендованным офисом.

    Оставить заявку
  • Аренда офиса в Эстонии

    Чтобы выполнить все требования Регулятора и без проблем получить лицензию, мы советуем арендовать офис и нанять 2-3 сотрудника. Таким образом, контролирующие органы убедятся, что бизнес реальный.

    Оставить заявку
  • Контактное лицо в Эстонии

    По закону в эстонской компании необходимо нанять резидента государства для коммуникации с государственными органами. Эту роль может выполнять регистрационный агент.

    Оставить заявку
  • Дополнительный Член правления

    Для получения лицензии мы настоятельно рекомендуем нанять местного директора (Члена правления). Мы предоставляем эту услугу.

    Оставить заявку
  • AML-офицер

    Должность обязательна в соответствии с правилами 2020 года. AML-офицер (AML officer) — сотрудник, выполняющий контролирующие функции. Он проверяет наличие всех политик и процедур, которые требует Регулятор, отвечает за мониторинг транзакций в рамках борьбы с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем.

    Оставить заявку
  • Индивидуальная разработка KYC/AML правил

    Эстонская крипто компания хранит следующие документы:

    • Процедура KYC («Know Your Client» — «Знай своего клиента») — процедура идентификации конечного выгодоприобретателя;
    • Оценка финансовых рисков;
    • Программы AML для обучения персонала;
    • Описание процедуры внутреннего аудита.

    Если вы собираетесь запускать серьезный бизнес, эти документы следует разработать согласно планируемым операциям. Мы поможем с этим.

    Оставить заявку
  • Бухгалтерия

    Бухгалтерию ведут ежемесячно. 1 раз в год подается консолидированный отчет. Ежеквартально бухгалтер также подает НДС-декларации (если организация стоит на VAT-учете).

    Оставить заявку
  • Открытие счета в банке

    По правилам компания, управляющая средствами третьих лиц, обязана разделять финансовые потоки, поэтому для реализации крипто-бизнеса потребуется открыть несколько счетов.

    В первую очередь открываем счет для оплаты Уставного капитала. После получения лицензии можно подумать о счете клиентских денег в связке в торговым (мерчант). Схема позволит без проблем принимать средства от физических лиц.

    Оставить заявку

FAQ

  • Какие виды деятельности разрешает лицензия провайдера услуг по виртуальным валютам?

    Лицензия дает право совершать следующие виды операций:

    1. Обмен валют: виртуальной на фиатную и наоборот;
    2. Обмен между разными видами виртуальных валют;
    3. Хранение виртуальной валюты от имени Ваших клиентов;
    4. Перевод виртуальной валюты между кошельками;
    5. Хранение фиатной валюты в пользу клиента в течение некоторого времени для последующего обмена на криптовалюту (не подтверждено, но и не запрещено законодательством).
  • Какие документы потребуются для регистрации?

    Все Члены правления и прокуристы предоставляют следующие документы:

    • Паспорта;
    • Дипломы;
    • Резюме (CV);
    • Информацию о сфере ответственности члена правления;
    • Дополнительные документы об образовании и финансовых навыках.
  • Смогу ли я зарегистрировать компанию с лицензией, если у меня есть карточка электронного резидента?

    В 2020 году процесс получения крипто-лицензии существенно усложнился. Теперь Регулятор более тщательно проверяет доказательства реальности бизнеса и его экономическую выгоду для Эстонии.

    Карточка электронного резидентства (e-residency) предоставляет возможность регистрации в электронной системе обмена данными с государственными органами. Например, через неё можно подавать отчетность по эстонской компании. Документ не является аналогом ВНЖ или ПМЖ. Таким образом, вы не будете считаться резидентом Эстонии.

    Требование назначения местного Члена правления стало обязательным, поэтому имея в наличии только карту e-residency и оформив юридическое лицо полностью на себя, получить лицензию, скорее всего, не удастся.

  • Регулятор

    Лицензию выдает Подразделение финансовой разведки (Financial Intelligence Unit, FIU). Они же контролируют дальнейшую деятельность криптокомпании, которая становится финансовым учреждением. FIU вправе отозвать лицензию при несоблюдении требований.

Основные характеристики

Форма регистрации

OÜ (Osaühing) – Паевой капитал коммерческого товарищества в Эстонии

Первоначальный капитал

Минимальный размер Уставного капитала (даже при условии получения лицензии) составляет 12 000 евро.

Минимальное количество пайщиков

Минимум 1 (физическое или юридическое лицо, резидентство не имеет значения, за исключением стран черного списка FATF.

Минимальное количество членов правления

Минимум 1 (только физические лица). Один Член правления должен быть гражданином Эстонии.

Дополнительные должности

AML/KYC офицер

Требования к помещению

Отсутствуют