Москва, м. Кропоткинская,
Курсовой пер., 8/2
Понедельник-пятница: с 10.00 до 19.00 Выходные: суббота-воскресенье

Бесплатный звонок из регионов России

8 800 700 90 50

ЦБ Кипра опроверг сообщения об антиофшорной кампании

Появившиеся в прессе сообщения о том, что Центробанк Кипра развернул кампанию против офшорных структур, опроверг представитель регулятора. Об этом 13 июня пишут "Ведомости".

По данным источника, никаких специальных предписаний о необходимости закрыть счета офшорных компаний банкам не выдавалось. Более того, в работе финансовых структур Кипра используется принцип "знай своего клиента", позволяющий проверять счета подставных компаний и выявлять структуры, действующие с целью отмывания денег.

Сведения о том, что регулятор потребовал от банков закрыть счета офшорных "компаний-пустышек", просочилась в СМИ в начале июня. В них утверждалось, что ограничения коснутся предприятий, которые не ведут бухгалтерскую отчетность и не предоставляют ее банку, а также не имеющих активов в виде инвестиций в акции или другие ценные бумаги.


Источник