Пн-пт: 10.00 — 19.00
Избранное
13 / 06 / 2018

ЦБ Кипра опроверг сообщения об антиофшорной кампании

Появившиеся в прессе сообщения о том, что Центробанк Кипра развернул кампанию против офшорных структур, опроверг представитель регулятора. Об этом 13 июня пишут "Ведомости".По данным источника, никаких специальных предписаний о необходимости закрыть счета офшорных компаний банкам не выдавалось. Более того, в работе финансовых структур Кипра используется принцип "знай своего клиента", позволяющий проверять счета подставных компаний и выявлять структуры, действующие с целью отмывания денег.Сведения о том, что регулятор потребовал от банков закрыть счета офшорных "компаний-пустышек", просочилась в СМИ в начале июня. В них утверждалось, что ограничения коснутся предприятий, которые не ведут бухгалтерскую отчетность и не предоставляют ее банку, а также не имеющих активов в виде инвестиций в акции или другие ценные бумаги.

Источник