Соответствие данных о бенефициаре в реестре Великобритании
10 января 2020 года в Великобритании вступила в силу 5-я директива о борьбе с отмыванием денежных средств (5MLD), согласно которой предусмотрено ужесточение правил проверки физических лиц, являющихся бенефициарами английских компаний.
С этого момента все регулируемые организации (регистрационные агенты, финансовые и кредитные учреждения, нотариусы и др.) обязаны информировать государственный орган регистрации компаний (Companies House), если имеющиеся у них данные о бенефициарных владельцах отличаются от сведений, указанных в реестре контролирующих лиц (PSC).
Это касается случаев, когда:
- имеются несоответствия в имени;
- информация о контролирующем лице полностью отсутствует;
- неверно указана информация об освобождении от подачи данных о контролирующем лице;
- неверно указан тип, адрес проживания, дата рождения, юридическая форма или характер контроля.
