Соответствие данных о бенефициаре в реестре Великобритании.

10 января 2020 года в Великобритании вступила в силу 5-ая директива о борьбе с отмыванием денежных средств (5MLD), согласно которой предусмотрено ужесточение правил проверки физических лиц, которые являются бенефициарами английских компаний. С этого момента все регулируемые организации (регистрационные агенты, финансовые и кредитные учреждения, нотариусы и др.) обязаны информировать государственный орган регистрации компаний (Companies House), если имеющиеся у них данные о бенефициарных владельцах отличаются от заявленных в реестр контролирующих лиц (PSC). 

Это касается случаев, когда:

·        имеются несоответствия в имени;

·        информация о контролирующем лице полностью отсутствует;

·        неверно указана информация об освобождении от подачи данных о контролирующем лице;

·        неверно указан тип, адрес проживания, дата рождения, юридическая форма или характер контроля.

Более подробно с требованиями можно ознакомиться по ссылке.