Заместитель Главы Росфинмониторинга заявил, что в ведомстве намерены тщательнее отслеживать операции по конвертации криптовалют – это важно для снижения рисков отмывания денежных средств через цифровые активы.
Замглавы сослался на поправки в законодательство по борьбе с отмыванием денег, вступившие в силу в начале года, которые обязывают Росфинмониторинг контролировать транзакции с цифровой валютой.
Эксперты считают, что доскональное отслеживание приведет к частой блокировке счетов, что вынудит людей искать новые пути приобретения криптовалюты. Цель подобных действий – повысить сумму налогов, собранных с населения. Точечно могут быть возбуждены уголовные дела в чьих-то интересах.
Специалисты предполагают, что действия Росфинмониторинга направлены на сокращение их нагрузки, так как люди будут бояться блокировки и меньше проводить сомнительные операции.
Источник: BIS Journal Информационная безопасность
