Риски при приобретении оффшорных компаний

Номинальный сервис — услуга, которая на первый взгляд может содержать в себе риски для клиента. В российском законодательстве номинальный сервис запрещён законом.

Предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а также регистрация компании с подставными лицами наказываются штрафом или исправительными работами (п. 1 ст. 173.2 УК РФ, п. 1 ст. 173.1 УК РФ).

В законодательстве оффшорных компаний нет прямого запрета на использование номинального сервиса. Однако использование номинального директора и акционера без дополнительных документов и договоров рискованно — как для клиента, так и для компании, предоставляющей такую услугу.

Именно поэтому, приобретая оффшорную компанию с номинальным сервисом у нас, вы получаете дополнительно к стандартному комплекту (в зависимости от юрисдикции):

• Доверенность, выданную директором, заверенную нотариусом и апостилированную. Документ можно использовать в любой стране, принимающей апостиль. При необходимости — оформить легализацию.
• Трастовую декларацию (Declaration of Trust) или в некоторых юрисдикциях — трастовое соглашение (Trust Deed). Подписывает номинальный акционер, а в случае соглашения — ещё и бенефициар.
• Номинальное соглашение (Nominee Services Agreement) — подписывается обеими сторонами.
• Letter of Resignation — заявление об увольнении директора с открытой датой. Позволяет оперативно снять полномочия при возникновении спорных ситуаций.
• Share Transfer Form — форма на передачу акций или долей, с незаполненными полями даты и получателя.

Обратите внимание: Наша компания не предоставляет данные конечных бенефициаров и поверенных для использования их в компании. Мы работаем только с надёжным иностранным поставщиком услуг, имеющим лицензию. Все документы оформляются официально, а номинальный директор никогда не участвует в управлении счётом или компанией.