Нацбанк Казахстана усиливает контроль: с 1 июля — полная отчётность по счетам и вкладам

С 1 июля 2025 г. Национальный банк Казахстана начнёт получать расширенную отчётность от всех финансовых организаций о счетах и вкладах клиентов.
Банки, филиалы иностранных банков, Банк развития Казахстана и «Казпочта» будут обязаны предоставлять следующие данные:

• Информация о владельцах счетов и вкладов — с указанием, является ли клиент резидентом или нерезидентом, физическим или юридическим лицом, ИП, международной организацией и т. д. Срок — 10 рабочих дней.
• Сведения о договорах — все данные о счетах и вкладах, действующих или закрытых в отчётный период, тоже в течение 10 рабочих дней.
• Отчёт о самих счетах — их реквизиты и параметры.
• Отчёт по операциям — сведения о движении средств, остатках и обязательствах по счёту. Сдаётся ежемесячно, до 10-го рабочего дня следующего месяца.

Это нововведение расширяет прозрачность финансовых потоков и усиливает контроль за банковской системой.