При этом данные бенефициара, по-прежнему, будут находиться в закрытом доступе. Согласно требованиям Регулятора новую форму реестра бенефициарных владельцев необходимо будет подать до 31 января 2021 года.
Новый Закон «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», 2020 г. (AML/CFT Act, 2020) и Закон «О Бенефициарных Владельцах», 2020 г. (BO Act, 2020) были опубликованы в Официальном органе печати 06 марта 2020 г. и вступили в силу 28 августа 2020 г. В свою очередь, «AML/CFT Regulations», 2020 и «BO Regulations», 2020 были опубликованы 28 августа 2020 г.
Новые требования касаются юридических лиц, зарегистрированных на Сейшельских островах (в том числе оффшорных компаний).
В соответствии с новым законодательством, Реестр Бенефициарных Владельцев должен храниться по месту основной деятельности его Регистрационного агента на Сейшельских Островах.
Реестр нового формата требует дополнительную информацию о характере принадлежащих бенефициарам долей участия, информацию о лицах, назначающих номиналов/номинальных держателях (если таковые имеются), а новое определение «Бенефициарного Владельца» предполагает 10% долю участия вместо 25% предельной доли участия.
Приложение 16 Заявление о Вхождении в Состав Бенефициарных Владельцев (Notice of Becoming Beneficial Owner), больше не применяется и не является действительным.
Реестр подают Регистрационные агенты в Комитет по финансовому мониторингу (FIU) Сейшельских островов. Информация не будет доступна публично согласно разделам 5(6) и 13(4) Закона «О Бенефициарных Владельцах».
Информацию по процедуре подачи и стоимости мы ожидаем от Регистрационных агентов в ближайшее время.
