До 26 октября 2020 г. необходимо подать данные о бенефициарах в реестр ОАЭ
Согласно Постановлению № 58 от 2020 года о «Правовом регулировании процедуры реального бенефициара в ОАЭ», принятому 24 августа 2020 Кабинетом Министров ОАЭ, все существующие компании, а также компании, которые находятся на этапе регистрации, должны подать информацию относительно акционеров и бенефициарных владельцев Регулятору по месту регистрации в ОАЭ до 26 октября 2020 года. Регулирующий орган зависит от эмирата.
В контексте данного Постановления регламентирован единый порядок раскрытия информации о бенефициарах, а также порядок внутренней организации ведения реестров акционеров, реальных бенефициарных владельцев и номинальных директоров/менеджеров компании.
Реальный (конечный) бенефициар – это физическое лицо, которое:
- владеет не менее чем 25% акционерного капитала организации;
- имеет право голоса на 25% или более;
- обладает полномочиями назначать большинство директоров;
- имеет значительное влияние и обладает значительным контролем над управлением организацией.
Предоставленные Регулятору данные о реестрах акционеров / бенефициаров / номинальных директорах/менеджерах компании не будут опубликованы и раскрыты третьим лицам.
Информация может быть передана только:
- после получения письменного согласия Реального бенефициара или номинального директора/менеджера компании;
- по запросу соответствующих компетентных государственных органов ОАЭ;
- либо по запросу заинтересованных органов иностранных государств, с которыми ОАЭ имеет подписанные и ратифицированные договора о международном сотрудничестве, в частности в рамках законодательства о легализации незаконных средств и борьбе с финансированием терроризма.
Невыполнение и предоставление ложной информации об акционерах и бенефициарах влечет за собой штрафные санкций в отношении компании, предусмотренные Administrative Sanctions Regulations.
Регламент постановления не применяется к компаниям, зарегистрированным в DIFC и ADGM, а также к организациям федерального правительства и их дочерним компаниям.
