Готовая компания в Эстонии с криптолицензией
Мы предлагаем готовые компании с уже полученными лицензиями, разрешающими криптовалютные операции по счетам клиентов.
Сервисы
Почему выгодно приобретать готовую компанию с криптолицензией в Эстонии?
- В юрисдикции отсутствует корпоративный налог (до распределения прибыли);
- Биткоин и альткоины не облагаются НДС;
- Стоимость лицензии гораздо ниже аналогичных лицензий в Великобритании, США, Сингапуре или Швейцарии;
- Упрощенный порядок взаимодействия с эстонскими государственными органами – через Интернет;
- Абсолютно законное ведение деятельности (понятие виртуальной ценности закреплено законодательно).
Срок переоформления
Общие сроки переоформления зависят от скорости сбора комплекта документов и темпов рассмотрения заявки Регулятором.
Ежегодное обслуживание
Готовая компания с криптолицензией, оформленная до марта 2020 года
- Юридический адрес
- Услуги контактного лица (обязательны)
- Бухгалтерия (ежемесячно)
- Член правления (резидент Эстонии)
- AML-офицер
Готовая компания с криптолицензией, оформленная с марта 2020 года
- Юридический адрес
- Услуги контактного лица (обязательны)
- Бухгалтерия (ежемесячно)
- Член правления (резидент Эстонии)
- AML-офицер
Где открыть счет на эстонскую компанию с крипто-лицензией?
Расчетные и мерчант-счета криптокомпаниям с удовольствием открывают платежные системы. В настоящий момент у нас есть возможность порекомендовать платежные системы Великобритании. Учреждение предлагает счета в евро, долларах США и других валютах, переводы по SWIFT, SEPA.
Если планируете крупный бизнес с большими оборотами, а также интересно инвестирование полученной прибыли в финансовые инструменты, предлагаем рассмотреть банк в Лихтенштейне. Счет можно открыть без личного присутствия.
Скидки
Дополнительные услуги
-
Контактное лицо в Эстонии
По закону в эстонской компании необходимо нанять резидента государства для коммуникации с государственными органами. Эту роль может выполнять регистрационный агент. -
Юридический адрес
Предоставляется при регистрации любого юридического лица. Может совпадать с арендованным офисом. -
Аренда офиса в Эстонии
Чтобы выполнить все требования Регулятора и без проблем получить лицензию, мы рекомендуем арендовать офис и нанять 2-3 сотрудника. Таким образом, контролирующие органы убедятся, что бизнес реальный. -
Дополнительный Член правления
Для получения лицензии мы настоятельно рекомендуем нанять местного директора (Члена правления). Мы предоставляем эту услугу. -
AML-офицер
Должность обязательна в соответствии с правилами 2020 года. AML-офицер (AML officer) — сотрудник, выполняющий контролирующие функции. Он проверяет наличие всех политик и процедур, которые требует Регулятор, отвечает за мониторинг транзакций в рамках борьбы с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. -
Индивидуальная разработка KYC/AML правил
Эстонская крипто компания должна иметь следующие документы: - Процедура KYC («Know Your Client» — «Знай своего клиента») — процедура идентификации конечного выгодоприобретателя;
- Оценка финансовых рисков;
- Программы AML для обучения персонала;
- Описание процедуры внутреннего аудита.
Если вы собираетесь запускать серьезный бизнес, эти документы следует разработать в соответствии с потребностями бизнеса. Наша компания поможет с этим.
-
Бухгалтерия
Бухгалтерию следует вести ежемесячно. 1 раз в год подается консолидированный отчет. Ежеквартально бухгалтер также подает НДС-декларации (если компания стоит на VAT-учете).
-
Открытие счета в банке
По правилам компания, управляющая средствами третьих лиц, должна разделять финансовые потоки, поэтому для реализации крипто-бизнеса потребуется открыть несколько счетов. В первую очередь открываем счет для оплаты Уставного капитала. После получения лицензии можно подумать о счете клиентских денег в связке в торговым (мерчант). Это позволит без проблем принимать средства от физических лиц.
О стране
Форма регистрации
OÜ (Osaühing) – Паевой капитал коммерческого товарищества в Эстонии
Первоначальный капитал
Минимальный размер Уставного капитала (даже при условии получения лицензии) составляет 12 000 евро.
Минимальное количество пайщиков
Минимум 1 (физическое или юридическое лицо, резидентство не имеет значения, за исключением стран черного списка FATF
Минимальное количество членов правления
Минимум 1 (только физические лица). Один Член правления должен быть гражданином Эстонии.
Дополнительные должности
AML/KYC офицер
Требования к помещению
Отсутствуют