В Министерстве финансов согласовывают ужесточение условий выдачи лицензий компаниям, предоставляющим услуги в сфере виртуальных валют. Проект нацелен на развитие бизнеса непосредственно на территории Эстонии, что позволит предотвратить риски незаконной деятельности.
Чиновники четко определят основания для отказа в выдаче лицензии и найдут способ прекратить анонимные транзакции клиентов криптокомпаний.
Поправки были внесены после оценки государственных рисков. Прежде всего, возросла вероятность отмывания денежных средств и финансирования терроризма в сфере виртуальных валют.
Как сообщил Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, действующее законодательство позволяет вести бизнес за пределами Эстонии. При этом идентификация фактических бенефициаров невозможна, также присутствуют экономические риски государства.
Поправки повысят возможности Бюро данных об отмывании денег в процессе выдачи лицензий и мониторинга действующих криптокомпаний. Планируется привести поставщиков виртуальных услуг к Международному стандарту (FATF).
Источник: Postimees
