Понедельник-пятница: с 10.00 до 19.00

Бесплатный звонок из регионов России

8 800 700 90 50

В Эстонии обратят пристальное внимание на криптовалютные компании

В Эстонии обратят пристальное внимание на криптовалютные компании

В Министерстве финансов согласовывают ужесточение условий выдачи лицензий компаниям, предоставляющим услуги в сфере виртуальных валют. Проект нацелен на развитие бизнеса непосредственно на территории Эстонии, что позволит предотвратить риски незаконной деятельности.

Чиновники четко определят основания для отказа в выдаче лицензии и найдут способ прекратить анонимные транзакции клиентов криптокомпаний.

Поправки были внесены после оценки государственных рисков. Прежде всего, возросла вероятность отмывания денежных средств и финансирования терроризма в сфере виртуальных валют.

Как сообщил Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, действующее законодательство позволяет вести бизнес за пределами Эстонии. При этом идентификация фактических бенефициаров невозможна, также присутствуют экономические риски государства.

Поправки повысят возможности Бюро данных об отмывании денег в процессе выдачи лицензий и мониторинга действующих криптокомпаний. Планируется привести поставщиков виртуальных услуг к Международному стандарту (FATF).

Источник: Postimees