Финансовая лицензия в Эстонии (Готовая компания с лицензиями на криптовалюты)

Стоимость основного пакета 8950 EUR. В стоимость включено:
- Зарегистрированная компания (название предоставляется по запросу);
- Лицензия на обменные операции с криптовалютой (Crypto Exchange);
- Лицензия на крипто-кошелек (Crypto Wallet);
- Контактное лицо в Эстонии (обязательное требование);
- Адрес регистрации за 1 год;
- Курьерские услуги.
Срок переоформления: 5-7 рабочих дней после предоставления всех документов, заверенных нотариусом;
Дополнительные услуги (в случае необходимости):
· AML/KYC Officer – 4200 EUR;
Основные преимущества ведения крипто-бизнеса в Эстонии:
· Отсутствие налогов (до распределения прибыли);
· Биткоин и альткоины не облагаются НДС;
· Стоимость лицензии гораздо ниже аналогичных лицензий в Великобритании, США, Сингапуре или Швейцарии;
· Упрощенный порядок взаимодействия с эстонскими гос.органами – через Интернет;
· Абсолютно законное ведение деятельности (понятие виртуальной ценности закреплено законодательно);
В основной пакет не входит открытие банковского счета, что является гарантией, что на компании нет никаких долгов или обязательств. Компании продаются зарегистрированными недавно. Мы рады предложить наши услуги по открытию счета в различных юрисдикциях. Пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам за консультацией.
Продление компании состоит из следующих услуг:
· Контактное лицо в Эстонии (обязательное требование) – 450 EUR;
· Адрес регистрации – 950 EUR.
Лицензии
Лицензии дают право совершать следующие виды операций:
1. Обмен виртуальной валюты на фиатную валюту;
2. Обмен фиатной валюты на виртуальную валюту;
3. Обмен виртуальной валюты на другую виртуальную валюту;
4. Хранение виртуальной валюты от имени Ваших клиентов;
5. Перевод виртуальной валюты между кошельками;
6. Хранение фиатной валюты от имени клиента в течение некоторого времени для последующего обмена на криптовалюту (не подтверждено, но и не запрещено законодательством).
Информация о наличии лицензий для вышеуказанных компаний общедоступна, и Вы можете проверить ее в Эстонском реестре экономической деятельности в разделе «operating license», перейдя по этой ссылке: https://mtr.mkm.ee/tegevusluba?m=97.
Для переоформления компании необходимо предоставить:
· Нотариально заверенную доверенность на покупку компании;
· Нотариально заверенное согласие от покупателя стать членом правления (директором);
· Нотариально заверенная копия паспорта (достаточно разворота с фото);
· Заполненная и подписанная анкета клиента;
· Справка об отсутствии судимости (свежая, на момент подачи не старше 3 месяцев);
· Резюме (CV) директора.
Место деятельности |
Законодательство Эстонии не требует физического присутствия компании в стране. Лицензия также дает полномочия вести деятельность по всему миру. Следует учитывать законодательства по виртуальным валютам в конкретном государстве, где планируется деятельность. При открытии счета в банках Эстонии может возникнуть необходимость открыть офис и нанять сотрудников в Эстонии. |
Тип |
OÜ (Osaühing) – Паевой капитал коммерческого товарищества в Эстонии |
Первоначальный капитал |
Минимальный размер Уставного капитала (даже при условии получения лицензии) составляет 2500 евро. Оплата необходима только при распределении дивидендов. |
Минимальное количество пайщиков |
Минимум 1 (физическое или юридическое лицо, резидентство не имеет значения, за исключением стран черного списка FATF - Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями). |
Минимальное количество членов правления |
Минимум 1 (только физические лица). Мы предоставляем сотрудника на эту должность в случае необходимости (оплата ежегодно). |
Дополнительные должности |
AML/KYC офицер – человек, который занимается разработкой и контролирует исполнение процедур по борьбе с отмыванием денежных средств и изучению репутации клиента. Мы предоставляем сотрудника на эту должность в случае необходимости (оплата ежегодно). |
Требования к помещению |
Отсутствуют (на 2019 год) |
Срок переоформления |
5-7 рабочих дней |